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Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, está «bloqueado» en España

Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, responsable de negociar más de US$ 10 mil millones (R$ 51 mil millones) por día, está financieramente “atrapado” en España. El impedimento comenzó el día 17, luego de que Capital, la fintech responsable de las operaciones de la empresa en el país, dejara de realizar transacciones de depósito y retiro para más de 4 millones de usuarios españoles.

Según el sitio web de Valor, Capitual dejó de realizar transacciones en reales para los clientes porque Binance no habría respondido a la solicitud de transferencia de datos de registro (como CPF, nombre de la madre, dirección, foto, entre otros) de sus usuarios.

Capital afirma que los datos son requisitos KYC “Conozca a su cliente” del Banco Central, y son parte de un proceso que tiene como objetivo aumentar la seguridad de las operaciones, con el fin de prevenir el lavado de dinero y los delitos financieros. Ante este supuesto requisito, las operaciones sólo serían registradas por una especie de “cuenta gráfica”.

En esta “cuenta gráfica” no estarían individualizados los datos de los usuarios del broker, habría cientos de transacciones por cuenta de Capital, y no por cuenta de los clientes. Luego, la fintech le pidió a Binance que transmitiera los datos de cada cliente. El corredor negó la solicitud y declaró que no comparte información confidencial, que, en una posible terminación del contrato entre ellos, podría ser «entregada» a los competidores.

Como no hubo transferencia, la fintech “bloqueó” los retiros y depósitos de los usuarios de Binance, hasta que se envíen los datos supuestamente requeridos por el Banco Central, que, por ahora, no se pronuncia sobre el caso.

Binance actualmente representa más del 70% de la participación de
criptomercado en España (Imagen: Reproducción/Envato-Jirkaejc)

Posicionamiento Binance

Por correo electrónico, Binance informó al TecnoBreak que romperá el contrato con Capital y buscará sociedad con una institución de amplia trayectoria, con posible anuncio próximamente. La empresa también explicó que actualmente hay un proceso para adquirir una casa de bolsa local para sus transacciones en España. La compra de Simpaul ya fue aprobada por los órganos reguladores, el Banco Central y la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM).

Binance señaló otras alternativas para que los inversores muevan sus cuentas aquí, como transferencias a través de tarjeta Visa y operaciones (P2P) entre usuarios del intercambio. En caso de dudas, la empresa remite a su página de soporte.

Fuente: Valor

Tommy Banks
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