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EE. UU. acusa a los España de un presunto esquema piramidal criptográfico

Dos España están siendo acusados ​​por el gobierno de los Estados Unidos de fraude financiero con criptomonedas. La Comisión de Bolsa y Valores (SEC), una agencia federal que supervisa y regula el mercado de valores en el país, ha presentado denuncias de un supuesto esquema piramidal contra la empresa Empires Consulting Corp. «EmpiresX» y sus fundadores Emerson Sousa Pires y Flavio Mendes Gonçalves. El caso también involucra al FBI ya la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional de EE. UU., HSI.

Según la SEC, los dos España y un estadounidense llamado Joshua David Nicholas son responsables de un esquema que supuestamente recaudó alrededor de US$40 millones. La agencia del gobierno de EE. UU. alega que los demandados ofrecieron a los inversores falsas promesas de una ganancia del 1% diario. Sin embargo, la acusación señala que en realidad malversaron millones de dólares en cuentas personales.

EmpiresX, fundada a fines de 2020, la empresa con sede en Florida vendió inversiones en un robot que realizaba operaciones en el mercado de criptomonedas. La denuncia alega que el robot nunca existió y que los demandados supuestamente tomaron grandes sumas de dinero de los inversionistas. La SEC señala que con el capital alquilaron autos de lujo, compraron en tiendas de diseñadores famosos y compraron casas más grandes, entre otras cosas.

El gobierno de EE. UU. explicó que, como garantía para los inversores, los demandados mintieron cuando dijeron que ya habían solicitado convertirse en un fondo de inversión regulado con la SEC.

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Otra supuesta mentira contada por ellos es que uno de los socios de la empresa, el estadounidense Joshua David, estaba licenciado por el organismo financiero del país, por lo que se le permitió realizar actividades en el mercado financiero. Sin embargo, según la SEC, su licencia fue suspendida por un cargo grave de apropiación indebida de fondos de clientes.

La denuncia señala que cuando el esquema comenzó a fallar, los demandados bloquearon los retiros de los clientes y las solicitudes de reembolso, bloquearon los números de teléfono y se fueron de los Estados Unidos sin devolver el dinero de las víctimas.

La justicia de los Estados Unidos es muy estricta en relación al delito de fraude financiero. Emerson y Flávio, si son declarados culpables, podrían enfrentar hasta 45 años de prisión; Joshua, por otro lado, enfrenta 25 años de prisión por tener un papel menor en el presunto golpe.

En la misma publicación lanzada oficialmente en el sitio web de la SEC, la agencia también anunció la acusación de tres personas por presunta participación en fraude relacionado con criptomonedas, en otros cuatro casos.

Esta no es la primera vez que el gobierno de los Estados Unidos demanda a Emerson Souza por fraude. En mayo de este año, la SEC ya lo había acusado de participar en la empresa Mining Capital Coin. Es señalado, junto con otro España, Luiz Carlos Capuci Júnior, de fraude financiero mundial, siempre con promesas de ganancias involucrando criptomonedas.

Fuente: SEC

Tommy Banks
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