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Gas Consultoria crea un poste de pirámides con bitcoin en Cabo Frio – TecnoBreak

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Cabo Frio era conocido por alojar piramid (Imagen: Vitor Padua / TecnoBreak)

El jefe de una pandilla acusado de operar un esquema multimillonario de la pirámide de Bitcoin (BTC) (BTC) fue arrestado a fines de agosto durante la Operación Kryptos, llamando la atención de los medios nacionales Cable Cold (RJ), ahora apodado «Novo Egipto» por convertirse en un polo de golpes financieros con monedas digitales . La prometedora lacilidad surrealista al invertir el dinero de sus clientes en criptomoneda, Gas Consultoria Bitcoin , dirigido por el ex Glaidson Acácio dos Santos, fue desenmascarado por la Policía Federal como un esquema multimillonario de pirámide financiera. P> y aparentemente esta no fue la única operación en progreso. Término muy por encima del valor promedio de mercado de la inversión para atraer rápidamente a los clientes. La práctica de la pirámide financiera está prohibida en España y constituye un crimen contra la economía popular.

Estos esquemas se consideran ilegales porque solo son ventajosos mientras atraen a nuevos inversores. Tan pronto como los aplicadores dejan de ingresar, el esquema no puede cubrir las devoluciones prometidas y luego colapsa. Por lo tanto, aquellos que están en la cima se beneficiarán de la pérdida de muchos que están en la base de la pirámide. Miles de millones desde que comenzó a operar, según las autoridades, aún en 2016. Sin embargo, la compañía afirma estar en el mercado durante 9 años.

Durante las órdenes de búsqueda y las convulsiones en Glaidson Mansion, se encontraron y confiscaron 591 bitcoins (equivalentes a aproximadamente $ 150 millones), 21 autos de lujo, relojes de alto valor, joyas y $ 15 millones en efectivo. Flickr) » />

Como reveló el Ministerio de Justicia, el jefe de pandillas también invirtió R $ 1.2 mil millones en criptomonedas que estaban destinadas a sus propias cuentas y para su esposa y compañera Mirelis Zerpa, actualmente en la carrera. El dinero también se habría pasado a otras cuatro personas, incluida Tunay Pereira Lima, señaló como otro líder de pandillas. Entrevista con TecnoBreak , el director del departamento de lavado de dinero y la corrupción del Río de Janeiro La policía civil, delegado Flávio Porto, confirmó que hay al menos otras diez compañías investigadas en la región por crímenes financieros, como pirámides y fraude. No todos involucrarían criptomonedas, pero Bitcoin está presente en la mayoría de las quejas. Después de todo, ¿por qué este municipio es bien conocido por organizar esquemas de pirámide financiera de criptomonedas?

Según Porto, la historia socioeconómica de la región de los lagos crea un escenario propicio para la aplicación de golpes financieros. Dicho esto, no cree que el municipio apodado «nuevo Egipto» sea un caso complejo o especial, sino una posibilidad cuyo catalizador fue el gran éxito de la pandilla de Glaidson.

Los estafadores que copian la exitosa «fórmula» de la consultoría de gases

Desde allí, otros estafadores han visto una fórmula exitosa que quedó durante años. Otras compañías comenzaron a surgir ofreciendo inversiones en Bitcoin y otras criptomonedas, prometiendo aún más ganancias surrealistas de lo que prometió Gas Consultoria Bitcoin.

o TecnoBreak identificó al menos tres presuntos grupos piramidales financieros con criptomonedas en las redes sociales. El principal, que ni siquiera es una compañía formal, es la So -Called Trust Invest Bitcoin, también con sede en Cabo Frio. En su página de Facebook, el supuesto corredor de activos digitales promete ganancias entre el 15% y el 20% al mes, con solicitudes iniciales que comienzan en $ 100. Hasta ahora, Trust Invest Bitcoin no está atacada públicamente por ninguna investigación.

Post en Bitcoin Trust Investments Company (Image (Image : Reproduction / Facebook)

Porto explica que de estas más de 10 empresas, la mayoría están vinculadas a Bitcoin Consulting Gas de alguna manera. Algunos CNPJ, por ejemplo, se dedicaron exclusivamente a los clientes de prospección, mientras que otros posiblemente convirtieron y aplicaron el dinero obtenido. No proporcionó ningún nombre de las otras compañías involucradas porque las investigaciones aún ocurren confidenciales. La entidad recibió un número alarmante de informes de esquemas y fraude financiero en todo España en 2020. Solo el año pasado, el municipio representó 325 declaraciones de indicaciones financieras financieras crímenes en los fiscales federales y estatales. Este es un aumento del 75% en comparación con 2019 .

El tipo de delito más común es de las pirámides financieras generales. Del total de 325 quejas, 175 señalaron este tipo de golpe de estado. Además, las criptomonedas se volvieron dominantes en también de los esquemas Ponzi.

El CVM realizó una encuesta entre las víctimas de las pirámides financieras y otras estafas similares. La encuesta encontró que 43% de los esquemas usaban específicamente Bitcoin para atraer inversores potenciales. También según la Comisión de Valores, la divulgación de este tipo de esquema ocurre principalmente por WhatsApp, con un 27.5% de dominio, o boca a boca, con 19.7%.

en todo España, pintan el escenario general de Delitos financieros en el país y explican en parte cómo la consultoría de gas Bitcoin hizo que Cabo Frio apodó «nuevo Egipto». /H2>

Gas Consultoria Bitcoin actuó desde al menos 2016, ofreciendo ganancias de al menos 10% por mes con promesas de inversión en Bitcoin. La oferta de rentabilidad estratosférica y discrepante en comparación con el resto de las alternativas del mercado financiero atrajo a muchos inversores. Los clientes de Glaidson hablaron con TecnoBreak sobre cómo funcionó el esquema, bajo condición de anonimato. -Content/uploads/glaidson.jpg «alt =» Glaidson acácio dos santos (Imagen: TV Globo Reproduction) «/>

Marcos (nombre ficticio), dijo que confiaba durante años en Gas Consultoria y que recibió todos los retornos prometidos hasta el arresto de Glaidson, que tuvo lugar el 25 de agosto durante la primera fase de la Operación Kryptos. “Incluso vendí una tierra que tuve que invertir en gas. Y recibí el derecho de mis ingresos. Me sorprendió el arresto de Glaidson, pero creo en su inocencia ”, dijo. Otra persona que habló con TecnoBreak dijo que invirtió $ 15,000 en consultoría de gas. El empresario Caio (nombre ficticio) explicó un poco mejor sobre la propuesta que la compañía hizo para clientes potenciales.

El monto mínimo para las inversiones fue de $ 10,000, con un período mínimo de 30 días para que el inversor tenga derecho a retirar el rendimiento prometido del 10%. Se estableció un contrato con un tiempo estipulado para la aplicación. Al final del período, se devolvería todo el valor.

Una vez más, esta fuente también confirmó que recibió todo su dinero y que Glaidson cumplió sus promesas mensuales de ganancias. Como explicó el delegado Flávio Porto, han surgido careatas y manifestaciones en defensa de Glaidson. Estas personas, así como las dos fuentes escuchadas por TecnoBreak , creen en la inocencia del líder de consultoría de gas. Sin embargo, las investigaciones de la policía federal, junto con Gaeco/MPF y el IRS, revelaron que Glaidson y sus socios ni siquiera invirtieron el dinero de sus clientes en Bitcoin . De hecho, la mayoría de las inversiones fueron dirigidas a cuentas personales. En una declaración sobre el caso, el IRS dijo:

El arresto de Glaidson genera manifestaciones en su defensa

 Los manifestantes solicitan la libertad de Glaidson (imagen: reproducción/facebook)

Porto agrega que estas protestas en defensa del criminal solo ocurrieron porque la pirámide de Glaidson’s El encabezado de la pandilla no fue tan lejos como para colapsar. Por lo tanto, las personas que se beneficiaron durante años del esquema, sabiendo o no que era una pirámide, todavía confía y creen en el prisionero.

El día después del arresto, los carruajes y manifestaciones comenzaron en defensa del acusado. El 26 de agosto, Cabo Frio escuchó docenas de cuernos acompañados de pistas con la imagen de Glaidson pidiendo su liberación. La acción fue organizada por partidarios de la antigua calificación.

PF busca miembros fugitivos en la Operación Kryptos 2

El jueves 9 de septiembre, la policía y el IRS lanzaron la segunda fase de la Operación Kryptos, que resultó en prisión de Glaidson al final de Agosto. Ahora las autoridades están buscando otros dos fugitivos, João Marcus Pinheiro Dumas Viana y Michael de Souza Magno, ambos vinculados al esquema Pyramid de Bitcoin.

 Glaidson fue arrestado en RJ Bitcoin Pyramid Operating (Imagen: Bermix Studio/Unsplash)

durante la operación nombrada Kypts 2, una fuerza de trabajo salió a cumplir dos órdenes de detención previas al juicio y otras dos búsqueda e incautación. Uno de los equipos realizó la investigación en Cabo Frio, mientras que otro fue enviado a la península en Barra da Tijuca, al oeste de Río de Janeiro.

Según los investigadores, los dos buscados serían los operadores financieros del jefe de pandillas. Uno de los equipos registró un apartamento en el edificio de mandarín, un condominio en Barra da Tijuca. Allí, el PF encontró solo documentos y hasta ahora ninguno de los dos investigados ha sido arrestado.

Además de los dos hombres, la esposa y la pareja de Glaidson, Mirelis Zerpa y su brazo derecho, señalaron Como contento de uno de los líderes del esquema, Tunay Pereira Lima. Al menos cuatro personas más vinculadas a la pandilla están siendo buscadas por la policía.

Tommy Banks
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