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Informe muestra que el uso ilícito de criptomonedas disminuyó en 2021

CipherTrace, una empresa especializada en seguridad blockchain, adquirida por Mastercard en octubre de 2021, publicó un informe el lunes (13) con avances positivos relacionados con las criptomonedas. El documento muestra una caída en el uso de monedas digitales en la práctica de actividades ilícitas; un incremento en el volumen financiero negociado, y también habla de los esfuerzos regulatorios que los gobiernos han implementado en el sector.

Para CipherTrace, las actividades ilícitas que involucran criptomonedas actualmente comprenden una pequeña parte de todo el ecosistema criptográfico. Según estimaciones de la empresa, las prácticas ilegales con monedas digitales, que alcanzaron el 0,62% y el 0,65% en 2020, bajaron al 0,10% en 2021.

La compañía informa que la mayoría de las actividades ilícitas se llevaron a cabo en plataformas de finanzas descentralizadas (DeFi), mercado de tokens no fungibles (NFT) y servicios mixtos (una herramienta para mejorar el anonimato de las criptomonedas).

Sin embargo, la organización explica que las cifras publicadas en el informe no reflejan el valor real de las actividades ilícitas. “El hecho es que no se conocen todas las actividades ilícitas, ya sea a través de canales financieros tradicionales, criptomonedas u otras transferencias informales de valor. Así que mire cualquier número que vea de nosotros u otros con esa perspectiva en mente”.

Vale la pena señalar que ha habido un gran aumento en los delitos cibernéticos, como el ransomware y las estafas que explotan los datos extraídos por delincuentes en mega filtraciones, en los últimos meses, y una gran parte de las solicitudes de los delincuentes a las víctimas se basan en criptomonedas. Y esos números no se consideraron en la encuesta de CipherTrace.

El crecimiento del mercado de criptomonedas llama la atención de los gobiernos

Según el informe, hubo un aumento de más del 370% en el capital negociado en criptomonedas, de US$ 4,3 billones (R$ 21 billones) en 2020 a US$ 16 billones (R$ 81 billones) en 2021. La organización cita en su Parece que esta evolución llame la atención de los reguladores, que quieren hacer este mercado más transparente y menos inseguro, para los inversores. La encuesta destaca el crecimiento de las medidas regulatorias por parte de los gobiernos para mantener el ritmo de este crecimiento.

Como ejemplos de medidas impuestas por los gobiernos para regular el criptomercado, el documento cita la orden ejecutiva del presidente Biden, publicada en marzo, que ordena a las agencias federales que estudien el sector. También cita a Dubai estableciendo una nueva ley para activos digitales y directrices contra el lavado de dinero en las propuestas de la UE.

Los gobiernos han expresado su preocupación por los grupos que encuentran refugio en el mercado de criptomonedas para practicar actividades ilícitas. Las regulaciones de la industria son positivas, ya que imponen leyes que inhiben y sancionan a quienes usan monedas digitales en delitos.

Fuente: CipherTrace

Tommy Banks
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