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La UE establece nuevas reglas contra el lavado de dinero con criptomonedas

El Parlamento Europeo firmó este miércoles (29) un acuerdo temporal relacionado con las normas contra el lavado de dinero que involucran criptomonedas. Las empresas de la industria deberán informar las transacciones sospechosas a las agencias reguladoras, así como verificar la identidad de todos los clientes.

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Una declaración emitida por el parlamento también señala que las nuevas reglas mejorarán la supervisión de las criptomonedas y garantizarán que las monedas digitales se puedan rastrear de la misma manera que las transferencias de dinero tradicionales.

Ernest Urtasun, un político europeo involucrado en el proceso, explicó que las nuevas pautas ayudarán a las autoridades a conectar las transferencias de criptomonedas en actividades delictivas con las personas involucradas en las transacciones.


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Los legisladores dijeron que la Unión Europea ha definido leyes innovadoras para el mercado de criptomonedas (Imagen: Reproducción/pixabay-sergeitokmakov)

Otro punto definido por el Parlamento Europeo fue que las reglas también están relacionadas con las billeteras personales de criptomonedas, es decir, que no son administradas por un intercambio con licencia. En este caso, se definió que las directrices son válidas solo para transacciones superiores a € 1.000 (R$ 5.479).

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Tommy Banks
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