La Policía Judicial detiene a un grupo organizado de estafadores online en Portugal

La Policía Judicial reveló, en un comunicado, que detuvo a 13 personas, de entre 20 y 60 años, sospechosas de pertenecer a un grupo organizado dedicado a estafas online. A través de esquemas de múltiples fases, desviaron dinero principalmente de bancos o empresas nacionales.

Como afirma el PJ, los registros se llevaron a cabo este martes (18) en el Área Metropolitana de Oporto. La autoridad de investigación criminal también afirma que los delincuentes lograron recaudar más de 1 millón de euros con esta trama.

Grupo dedicado a esquemas de «phishing» para engañar a las víctimas

Como ocurre en muchos de estos casos, el grupo en cuestión llevó a cabo esquemas de “phishing” y “CEO Fraud”. El primero consiste en engañar a las víctimas para que revelen datos confidenciales, mientras que el segundo ocurre cuando alguien se hace pasar por el director ejecutivo de una empresa.

Según explicó la Policía Judicial en conferencia de prensa, este grupo operó en tres fases. En primer lugar, desarrollaron páginas bancarias falsas y enviaron mensajes a las víctimas con enlaces a ellas donde debían ingresar sus credenciales de acceso confiables.

En una segunda fase entraron en contacto directo con las víctimas haciéndose pasar por empleados bancarios. De esta manera, convencieron a las víctimas de que estaban siendo objeto de fraude para obtener credenciales y validar transferencias.

Finalmente, estos montos eran movidos a través de diversas cuentas en poder de delincuentes. Posteriormente eran transferidos a otras cuentas -nacionales e internacionales- o utilizados para comprar bienes.

Fernando Ramos, coordinador de investigación criminal del PJ do Centro, explica que estos crímenes ocurrieron en todo el país. No descarta la posibilidad de que se trate de víctimas extranjeras y que la mayoría de estos crímenes ocurrieron durante este año.

Qué hacer si eres víctima de una estafa similar

Fernando Ramos también dejó algunos consejos para todo aquel que sea víctima de estafas de este tipo. Dice que la gente debería apresurarse a denunciar lo ocurrido a las autoridades para que el PJ pueda intervenir rápidamente y «detener los movimientos de capitales».

Esto debería servir como otra advertencia para tener especial cuidado al proporcionar credenciales de acceso confidenciales. Nunca hagas clic en llamadas que te lleguen vía mensaje y es importante recordar que ningún banco te pedirá datos de acceso a tu cuenta por teléfono.

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Tommy Banks
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