A petición del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), la Policía Judicial (PJ) detuvo hoy en Cascais a un ciudadano extranjero, director general de una empresa de servicios financieros basados en criptomonedas, sospechoso de liderar una organización criminal vinculada a la manipulación de mercados con monedas digitales.
El arresto forma parte de una operación internacional, liderada por esa agencia de inteligencia y seguridad norteamericana, que implicó también la detención de dos personas más -una en EE.UU. y otra en Reino Unido-.
Además de los arrestos, también se incautaron más de 25 millones de dólares en criptomonedas, así como robots comerciales que las autoridades creen se utilizaron para realizar transacciones por millones de dólares con fines de lavado de dinero.
El modus operandi involucraba ‘tokens’ falsos
En un comunicado difundido hoy por la Dirección Nacional de la Policía Judicial, las acciones de la organización “involucraron crear empresas con declaraciones falsas sobre criptomonedas (‘tokens’), y ejecutar negociaciones falsas para crear la apariencia de que serían buenas inversiones».
PJ añade que, con esta práctica, la organización logró atraer nuevos inversores y compradores, lo que provocó un aumento en los precios de negociación de estos ‘tokens’.
Por ello, el comunicado de la PJ también aclara que los sospechosos también están acusados de haber vendido ‘tokens’ «a precios artificialmente inflados», un tipo de fraude normalmente conocido como ‘pump and dump’.
