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Tribunal España bloquea euros 450 millones de clientes de Binance

La situación que involucra a Binance y Capital se vuelve cada vez más compleja. La Justicia del Estado de São Paulo bloqueó el viernes (30) más de euros 450 millones de las cuentas de la empresa, que intermedia la criptoplataforma con los bancos. Esto obligó al intercambio de criptomonedas a detener los retiros de los usuarios de la organización. Según el sitio web Valor, el dinero pertenece a clientes España.

Binance, responsable de negociar alrededor de US$ 50 mil millones (R$ 250 mil millones) diariamente en todo el mundo, ha estado financieramente “atrapado” en España desde el 17, cuando Capital, tecnología financiera responsable de las operaciones financieras de la empresa en el país, dejó de realizar las transacciones de depósito y retiro de más de 4 millones de usuarios España.

Capital afirmó que la decisión de «bloquear» el intercambio se debió a que Binance, que tiene su sede en Lituania, no cumplió con las solicitudes impuestas por las reglas Españaeñas. La entidad financiera alega que no fue por eso, sino para cumplir con los requerimientos del Banco Central.

Según el ex socio financiero de la corredora, el Banco Central solicitó que se individualizaran las cuentas de los clientes. En ese momento, las operaciones de Binance estaban registradas a nombre del propio Capital.

El bloqueo de las cuentas de Binance causó molestias a los más de 4 millones de España que no pudieron realizar retiros y depósitos con Pix en la plataforma (Imagen: Reproducción/pixabay-joelfotos)

Binance se defendió diciendo que ninguno de los involucrados, tanto el exchange y Capital como los clientes, están regulados por el Banco Central, y que no hay ninguna determinación que requiera la apertura de cuentas individuales.

A juicio de Binance, lo que realmente existe es una orden para que la fintech Acesso Bank, la institución que conecta la correduría y Capital, detalle los métodos adoptados para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Según Binance, esto no es razón para que Capitual no cumpla con lo firmado en el contrato y bloquee las cuentas de la plataforma, impidiendo que la institución ofrezca retiros y depósitos a sus clientes aquí en España.

Acuerdo entre Capital y Binance

La terminación del contrato entre las dos empresas fue anunciada por la corredora el 24 de junio, luego de que el Banco Central enviara una notificación a Capital. Según Binance, la institución financiera tiene la culpa de la terminación del contrato y solicitó la devolución de los montos en poder del banco.

El comercio de Bitcoin en el país aumentó otro 18% en junio en comparación con mayo. Sin embargo, debido a los bloqueos provocados por el conflicto entre Binance y Capital, el intercambio perdió el 30% del volumen negociado en España (Imagen: Reproducción/envato-Panxunbin)

Capital se defiende indicando que la casa de bolsa estaba al tanto de las nuevas reglas impuestas por el Banco Central; y quién decidió no cumplir con las directrices; por lo tanto, no puede declarar que la organización Españaeña no ha cumplido.

La decisión de la Corte de São Paulo de bloquear el dinero asegura que los valores estén protegidos y que los clientes podrán recuperar sus valores cuando el caso esté cerrado.

Disminución de la facturación

Relatório divulgado pela Cointrader Monitor, uma plataforma Españaeira de análise e monitoramento de preços do Bitcoin, revelou que devido ao «bloqueio» dos serviços de saques e depósitos enfrentado pela Binance desde o dia 17 de junho, houve uma queda significativa no volume financeiro negociado na empresa.

Del 1 al 15 de junio, la casa de bolsa se encargó de negociar 11.722,40 Bitcoin, número que corresponde al 53,81% de las operaciones nacionales. Del 16 al 30 de junio, esta cifra se redujo a 6.662,34, o el 37,04%, del volumen total transado en el país; una caída de más del 30%.

Binance destacó que el proceso de integración con el nuevo socio de pagos, Latam Gateway, está en curso y se completará pronto, cuando las transacciones (depósitos y retiros) se normalicen por completo.

Todo el proceso se lleva a cabo en secreto legal, pero se han publicado en el Boletín Oficial extractos del proceso legal que involucra a Binance y Capital.

Fuente: Valor

Tommy Banks
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